USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 53 osobe zbog sumnje na utaju poreza i pranje novca u sklopu zločinačkog udruženja. Među optuženima su 52 hrvatska državljana i jedna osoba s dvojnim, bugarskim i albanskim državljanstvom.

Prema optužnici, članovi skupine su putem mreže fiktivnih tvrtki i lažnih računa državni proračun oštetili za najmanje 1,99 milijuna eura, dok su pritom nezakonito pribavili gotovo šest milijuna eura.

Zločinačku organizaciju, navodi USKOK, predvodio je poduzetnik Goran Krunić, koji je kao stvarni voditelj više trgovačkih društava organizirao izdavanje nevjerodostojnih računa radi neosnovanog umanjenja obveze plaćanja PDV-a. Većina okrivljenih priznala je kaznena djela, zbog čega za njih nije zatražen istražni zatvor, dok se Krunić branio šutnjom i određen mu je pritvor u Remetincu.

Kako piše Index, među poznatijim optuženicima nalaze se ugostitelji Josip Šimić i Nikola Bušljeta, dok je njihov poslovni partner Dominik Cvijanović trenutačno nedostupan hrvatskim pravosudnim tijelima, zbog čega mu prijeti raspisivanje tjeralice.

USKOK sumnja da su članovi skupine od početka 2023. do kraja 2024. godine osnivali ili preuzimali tvrtke bez stvarne djelatnosti, koje su služile isključivo za izdavanje lažnih računa. Nakon uplate novca, sredstva su podizana u gotovini i vraćana naručiteljima računa, uz zadržavanje provizije.

Dio nezakonito stečene dobiti, najmanje 245.500 eura, prema optužnici je uložen u nekretnine, vozila i luksuzne satove kako bi se prikrilo porijeklo novca, zbog čega se prvookrivljenog i još jednu osobu tereti i za pranje novca.