Kako je objavila policija, dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjom hrvatskom državljankom koju se sumnjiči za kazneno djelo pranja novca.

Prema sumnjama istražitelja, tijekom ožujka ove godine na njezin tekući račun kroz više uplata stiglo je nekoliko desetaka tisuća eura, iako je, tvrdi policija, znala da za te transakcije nema stvarne osnove te da novac potječe iz nezakonitih radnji.

Novac prebacivala na Revolut

Policija navodi da je nakon uplata novac kroz više transakcija prebacivala na svoj Revolut račun kako bi prikrila njegovo podrijetlo.

Upravo je takav način prebacivanja novca često jedan od obrazaca koji istražitelji provjeravaju u slučajevima sumnji na financijske malverzacije i pranje novca.

Protiv osumnjičene slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija upozorava na “mulanje” s računima

Posljednjih godina sve je više slučajeva u kojima građani drugima ustupaju svoje račune za primitak i prebacivanje novca, često uz obećanje lake zarade.

Policija pritom upozorava da i osobe koje samo prosljeđuju novac mogu kazneno odgovarati ako su znale ili morale znati da novac dolazi iz ilegalnih aktivnosti.